Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Aço Minas Gerais S/A – AÇOMINAS e Empresas Subsidiárias em Ouro Branco Ltda.
CNPJ: 17.314.501/0001-45 / NIRE: 31400001131
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Aço Minas Gerais S/A – AÇOMINAS e Empresas Subsidiárias em Ouro Branco Ltda., senhor Bruno Xavier Figueiredo, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 1867 (um mil, oitocentos e sessenta e sete) associados desta cooperativa , em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA presencial que, por motivo de sua sede não comportar, se realizará na sede da ATIOB situada à Rua Henrique Lage, 155, bairro Pioneiros, Ouro Branco, estado de Minas Gerais, no dia 18 (dezoito) de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), em primeira convocação às 16:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 17:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença da 1/2 (metade) mais um (01) do número total dos associados. Persistindo a falta de "quorum legal", a Assembleia realizar-se-á então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 18:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
A) REFORMA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL, DO ARTIGO 1º AO ARTIGO 82;
B) ASSUNTOS GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.
PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
A) LEITURA PARA DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023;
B) CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CONTINGÊNCIA PARA RESOLUÇÃO Nº 4.966/2021 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL;
C) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023;
D) USO E APLICAÇÃO DO FATES;
E) ASSUNTOS GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO.
Ouro Branco, 18 de março de 2024.
BRUNO XAVIER FIGUEIREDO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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